取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
取締役の総数　○名 出席取締役の数　○名 監査役の総数　○名 出席監査役の数　○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○
○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案　　　自己株式の取得の件
　議長から以下の通り○○○○○○のため自己株式を取得したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
１ 取得株式の種類・総数・普通株式 ○○○○○○株 ２ 取得価格の総額 ○○○○○円 ３ 取得方法 市場取引 ４ 取得期間 平成○○年○○月○○日から○ヶ月間
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに各自記名押印する。
平成○○年○○月○○日
　　　　 株式会社○○○○
議長 代表取締役　○○○○ 印
　　 　　　 出席取締役　○○○○ 印
出席取締役　○○○○ 印

• 取締役会議事録（自己株式取得について）