第○回定時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号、当社本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。 株主総数　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ○○名 発行済株式総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株 議決権を有する株主総数　　　　 　　　　　　　　　　　　　○○名 その議決権の総数　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　○○個 出席株主数(委任状による者を含む）　　　　　　　　　　　○○名 その議決権の総数　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　○○個 　以上のとおり株主の出席があり、定時株主総会は適法に成立したので、定款の規程により代表取締役○○○○は議長席に着き、開会する旨を宣し、次の議事を付議した。
議案　利益処分の件
　議長は、第○期の利益処分の内容につき説明し、株主配当金を○○円増配し、１株につ
き○○円としたい旨、本議案についてその賛否を出席者に諮ったところ、議決権行使書を
含め、賛成多数をもって原案通り承認可決した。
以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社○○○○　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　　 代表取締役　○○　○○　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　○○　○○　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　○○　○○　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　○○　○○