取締役会議事録
　 　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 　定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
　　　　　取締役総数　　 　　○名 　　　　　出席取締役数　　 　　○名
　　　　　出席取締役 　　○○○○ 　　○○○○ 　　○○○○
　　 　
議案　
　議長は、当会社と当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結された別紙吸収合併契約書を会社法第７８４条第１項の規定に基づき取締役会で承認したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 　よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。 　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 　 平成○○年○○月○○日 　　　　　株式会社○○○○
議長・代表取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○