臨時株主総会議事録
平成　　年　　月　　日午前　　時　　分より、当会社の本社において臨時株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主数　　　　　　　　名
議決権のある発行済株式数　　　　　　　　株
出席株主数（委任状による者を含む）　　　名
この議決権のある持株総数　　　　　　　　株
以上のとおり、株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役
　　　　 は議長席につき、株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、ただちに議事に入った。
議案　　取締役1名増員の件
議長は取締役1名増員の必要がある旨を述べ、取締役として　　　　を選任したき旨はかったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとおり選任することに確定した。
取締役　　　　　　　
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前　　時　　分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成　　年　　月　　日
　　（商　号）　株式会社○○○○　臨時株主総会
　　　　　　　　議長　代表取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役