取締役会議事録
平成　　年　　月　　日午後　　時　　分より　　　　　　　　　　　　の当会社本店会議室において取締役3名のうち、3名出席のもとに取締役会を開催した。
定刻、議長に代表取締役社長　　　　　がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後　時　　分散会した。
1.決議の事項
当会社の本店を下記へ移転すること。
移転の時期は、来たる平成　　年　　月　　日とすること。
本店移転先
上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。
平成　　年　　月　　日
　　（商　号）　株式会社○○○○
　　　　　　　　議長　代表取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役